Aliran Uang 1MDB Mengalir Sampai Jauh

0
74
Mantan Perdana Menteri Najib Razak dalam waktu dekat harus mempertanggungjawabkan hengky pengky-nya sejak Perdana Menteri Mahathir Mohamad.

Nusantara.news, Jakarta – Dalam waktu dekat Perdana Menteri Mahathir Mohamad bakal memproses hukum mereka-mereka yang terlibat dalam 1Malaysia Development Berhard (1MDB). Sebenarnya, bagaimana aliran dana korupsi itu diputar oleh 1MDB?

Langkah cepat Mahathir patut diacungkan jempol, karena ketajaman insting Mahathir membuat mantan PM Najib Razak pusing tujuh keliling. Mahathir telah membekukan rekening yang terkait dengan Najib dan kroninya, sementara aset fisik yang ditemukan sudah dikuasai aparat hukum.

Lantas bagaimana Najib dan kroninya memutar uang 1MDB yang konon melintasi benua dan melintasi lembaga keuangan global. Buku yang bertajuk Understanding Cross Broder Corruption and Money Laundering, The 1MDB Chronicels Exposed, mengungkap hanky pengky tersebut.

Aliran dana 1MDB mengalir menggunakan layer-layer lembaga keuangan global, namun akhirnya terungkap juga.

a. Pakai perahu Good Star Ltd.

RBS Coutts mencatat bahwa rekening bank Good Star Limited dibentuk di Seychelles pada 18 Mei 2009. Direktur tunggal Good Star terdaftar sebagai Smart Power, di mana Jho Low adalah direktur tunggal di sana. Good Star memakai alamat RBS Coutts Singapura dengan seorang karyawan bank sebagai pihak yang ditugasi melakukan korespondensi.

Kepemilikan ekuitas Smart Power di Good Star terdiri dari satu saham pembawa saham perusahaan. Pembawa saham adalah bukti bahwa siapa pun yang memegang saham fisik adalah pemilik perusahaan.

Pada September 2009, 1MDB setuju untuk melakukan joint venture dengan sebuah perusahaan bernama Petrosaudi International Ltd (PSI) dengan membayar US$1 miliar untuk menguasai 40% saham dalam usaha patungan, 1MDB PetroSaudi Ltd. PSI menyuntikkan modal setara US$1,5 miliar dengan menyerahkan aset minyak dan gas.

Baik Departement of Justice (DOJ) AS dan akun lainnya mengatakan bahwa 1MDB mentransfer uang sebanyak US$700 juta ke dalam akun Good Star meskipun itu tidak terkait dengan usaha patungan bersama dengan transfer simultan dari US $ 300 juta langsung ke rekening JV.

Transfer, yang dilakukan oleh Deutsche Bank di Malaysia, akhirnya berhasil meskipun para pejabat di bank menjadi curiga atas transaksi tersebut. Pejabat senior 1MDB secara efektif membuat representasi ke berbagai pihak, termasuk Dewan 1MDB, bahwa Good Star terkait dengan usaha patungan, padahal tidak ada kaitan.

Joint venture 1MDB-PetroSaudi sebenarnya tidak pernah memiliki akun di RBS Coutts. Sebaliknya, sebagaimana dinyatakan di atas, joint venture 1MDB-PetroSaudi mempertahankan akunnya di J.P. Morgan. Padahal akun tersebut hanya menerima US$300 juta dari total US$1 miliar yang akan diinvestasikan dalam Joint Venture, sebagaimana diindikasikan oleh DOJ.

Selanjutnya dana senilai US$330 juta ditransfer ke akun Good Star yang sama, kemudian antara Mei dan Oktober 2011 ditransfer lagi. Meskipun dana ini dimaksudkan untuk ditransmisikan ke joint venture 1MDB-PetroSaudi berdasarkan perjanjian pembiayaan yang ditandatangani oleh 1MDB dan 1MDB-PetroSaudi, dana itu malah ditransmisikan melalui transfer kawat internasional ke akun Good Star, kata DOJ.

Transfer tersebut dilakukan menggunakan Deutsche Bank, yang pada gilirannya menggunakan JP Morgan sebagai bank koresponden, dalam berbagai tahap. Selain Deutsche Bank, bank asal lainnya adalah AmBank.

Dari Akun Good Star milik Low, dana senilai US$24,5 juta ditransfer ke rekening di Riyad Bank milik Pangeran Turki, putra ketujuh dari mendiang Raja Abdullah dari Arab Saudi dan co-founder PSI bersama dengan CEO PSI Tarek Obaid, co-founder lainnya. Dari akun Riyad Bank, dana senilai US$20 juta ditransfer ke rekening PM Najib di AmBank. Transaksi berlangsung pada 2011 dan Najib menerima US$681 juta ke akun ini melalui Tanore Finance.

Sementara itu, antara 28 Juni 2011 dan 4 September 2013, sekitar US$389 juta ditransfer dari akun Good Star ke akun di BSI Bank di Singapura yang dibuka atas nama Abu Dhabi Kuwait Malaysia Investment Corp (akun BSI ADKMIC) di antaranya Low adalah pemilik manfaat.

Low mengaku telah mendirikan ADKMIC pada 2007. Transfer dilakukan melalui JP Morgan sebagai bank koresponden. Pengajuan mengklaim bahwa akun itu kemudian digunakan untuk mengakuisisi aset di AS dan di tempat lain.

Akun Good Star, dibuka hanya dengan berbagi kepemilikan untuk menunjukkan kepemilikan di Singapura, menunjukkan kurangnya pertanyaan dan penyelidikan tentang dari mana dana itu berasal, sesuatu yang berulang sepanjang transaksi lainnya.

b. Lewat rekening Aabar-BVI

Setelah US$1,03 miliar telah dicuri dari 1MDB, perusahaan perlu mengumpulkan lebih banyak dana dan melibatkan Goldman Sachs untuk menaikkan dua obligasi masing-masing US$1,75 miliar atau US$3,5 miliar. Dari hasil ini, dana US$1,367 miliar dicuri dan dialihkan ke rekening bank di Swiss dan Singapura, menurut arsip DOJ.

Hampir segera setelah menerima hasil dari masing-masing masalah obligasi 2012, 1MDB mentransfer sebagian besar dana–sekitar US$1,367 miliar atau lebih dari empat puluh persen dari hasil bersih dibangkitkan–ke bank Swiss, BSI Bank, akun milik sebuah entitas bernama Aabar Investments PJS Limited.

PJS Limited merupakan sebuah perusahaan terdaftar British Virgin Islands (Aabar-BVI) yang memiliki nama yang mirip dengan anak perusahaan IPIC yang sah, yang disebut Aabar Investments PJS (Aabar). Bank koresponden adalah JP Morgan Chase dan Citibank.

Pada saat pengalihan ini, Khadem Abdulla al-Qubaisi adalah direktur pelaksana IPIC dan ketua Aabar dan Mohamed Ahmed Badawy Al-Husseiny, CEO Aabar. Qubaisi dan Husseiny juga direktur Aabar-BVI. Dalam laporan keuangan yang telah diaudit untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2014, 1MDB membukukan pembayaran yang besar kepada Aabar-BVI sebagai aset dan bukan pembayaran, menggambarkannya sebagai “uang jaminan yang dapat dikembalikan, disisihkan sebagai jaminan atas jaminan “yang diberikan IPIC untuk obligasi 2012.

Setelah pemecatan Qubaisi dan Husseiny dari posisi mereka di IPIC dan Aabar pada tahun 2015, IPIC dan Aabar belakangan ini mengklarifikasi bahwa Aabar-BVI tidak dimiliki oleh salah satu entitas. Laporan berita mengatakan bahwa Qubaisi dan Husseiny berada dalam tahanan rumah di Abu Dhabi.

Pengalihan ke Aabar BVI dilakukan melalui sarana perantara menggunakan rekening Bank of New York di London dan New York ke Falcon Bank Private Ltd, yang dimiliki sepenuhnya oleh Aabar. Husseiny adalah ketua Falcon Bank.

Rekening bank Swiss milik Aabar-BVI di BSI digunakan untuk menyedot sebagian dari hasil penjualan obligasi dua 2012 untuk kepentingan pribadi individu yang berafiliasi dengan IPIC, Aabar, dan 1MDB, serta rekan-rekan mereka.

Ini mungkin untuk mendaftarkan entitas dengan nama yang meniru nama entitas yang ada, tanpa perlu membuktikan hubungan apa pun dengan entitas yang ada. Ini adalah teknik umum untuk meminjamkan entitas yang dipertanyakan, suatu tampilan legitimasi. Dimungkinkan juga untuk memasukkan entitas dalam BVI tanpa memberikan bukti kepemilikan manfaat sebenarnya dari entitas dan tanpa memberikan bukti hubungan antara entitas dan pemegang saham yang tercantum dalam catatan penggabungan.

Terlepas dari hubungan nominal yang jelas antara Aabar-BVI dan Aabar yang tercermin dalam catatan penggabungan, Aabar-BVI bukanlah anak perusahaan yang sah dari Aabar atau IPIC yang beroperasi dalam batas-batas otoritas yang diberikan oleh Aabar atau IPIC, dan dana yang dikirimkan dari 1MDB ke Rekening Aabar-BVI Swiss tidak disimpan dalam akun tersebut untuk keuntungan 1MDB, IPIC, atau Aabar, demikian analisis DoJ.

Dalam beberapa hari setelah menerima dana dari 1MDB, Aabar-BVI mentransfer total sekitar US$636 juta ke rekening bank Singapura yang dipegang oleh Blackstone Asia RealEstate Partners (Blackstone Account di Standard Chartered Bank). Rekening bank koresponden diproses melalui Standard Chartered Bank dan Citibank di AS. Selama periode waktu yang sama, Aabar-BVI ditransfer, melalui beberapa dana investasi luar negeri, tambahan sekitar US$465 juta ke akun Blackstone.

Pemilik manfaat akun Blackstone diidentifikasi dalam catatan bank sebagai Eric Tan Kim Loong (Tan), seorang warga negara Malaysia dan rekan dari Low.

Antara Mei dan November 2012, tidak lama setelah penerimaan dana Blackstone dari rekening Aabar-BVI Swiss, Blackstone mentransfer US$473 juta ke akun Luksemburg di Bank Privee Edmond de Rothschild yang dimiliki oleh Qubaisi dengan nama Vasco Investment Services SA. Selama kira-kira periode waktu yang sama, Blackstone mentransfer US$66.6 juta ke dalam dua akun berbeda yang dimiliki oleh Husseiny.

Pada Oktober dan November 2012, Blackstone mentransfer lagi US$30 juta ke rekening milik Najib. Akhirnya pada bulan Desember 2012, Blackstone mentransfer US$5 juta ke akun Swiss yang dimiliki oleh Jasmine Loo, yang saat itu menjadi penasihat umum 1MDB dan direktur eksekutif strategi grup.

Tak lama setelah menerima hasil dari dua penjualan obligasi 2012 dari 1MDB, Aabar-BVI juga mentransfer US$238 juta ke rekening bank Singapura di BSI Singapura milik Red Granite Capital, entitas bisnis milik Riza Shahriz bin Abdul Aziz, anak tiri Najib dan teman dari Low.

c. Via rekening Tanore

1MDB kembali menerbitkan tambahan obligasi senilai US$3 miliar, diatur dan ditanggung oleh Goldman Sachs pada Maret 2013. Obligasi tersebut diterbitkan dengan surat dukungan dari pemerintah Malaysia, ditandatangani dan dijamin oleh Najib. Malaysia juga membebaskan imunitas kedaulatannya dengan menyerahkan ke pengadilan Inggris sehubungan dengan sengketa yang timbul dari surat itu.

Terlepas dari kenyataan bahwa tujuan dari obligasi ini adalah untuk menghasilkan dana untuk berinvestasi dalam usaha patungan dengan Aabar yang disebut Abu Dhabi Malaysia Investment Company (ADMIC), lebih dari US$1.26 miliar hasil dialihkan ke rekening bank yang disimpan atas nama Tanore.

Selain itu ditanam di Finance Corporation di Falcon Bank (US$825 juta) di Singapura dan akun dibuka dengan nama Granton Property Holdings Limited di Falcon Bank (US$430 juta). Akun Granton kemudian mentransfer US$430 juta ke Tanore, dan beberapa hari kemudian US$378 juta ditransfer kembali ke akun Granton.

Transaksi dilakukan pada Maret 2013. Seperti Akun Blackstone, Tan adalah pemilik manfaat dari catatan untuk akun Tanore dan akun Granton, meskipun akun tersebut tidak memiliki afiliasi yang sah dengan 1MDB atau ADMIC.

Tak lama setelah penawaran obligasi ditutup, antara sekitar 21 Maret 2013, dan 25 Maret 2013 dana senilai US$681 juta ditransfer dari Tanore Account ke akun milik Malaysian Official 1, yang adalah milik Najib. Dari jumlah ini, sekitar US$620 juta dikembalikan ke Tanore Account pada atau sekitar 26 Agustus 2013.

Dana 1MDB yang dialihkan ke Akun Tanore juga digunakan oleh Low dan Tan untuk membeli karya seni untuk kepentingan pribadi mereka (setidaknya US$200 juta) dan untuk membeli bunga di Park Lane Hotel untuk kepentingan pribadi Low.

Begitulah bagaimana Najib dan kroni memutar uang hasil korupsi lewat mekanisme pasar diputar-putar dan ujung-ujungnya kembali padanya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here