Begini Korupsi Lintas Batas dan Pencucian Uang 1MDB

0
129
Mantan PM Malaysia Najib Razak setelah kalah dalam Pemilu Mei 2018 lalu, langsung ditersangkakan oleh Mahathir Mohamad yang partainya menang Pemilu, terkait sekandal 1MDB.

Nusantara.news, Jakarta – Ini adalah kisah yang sangat fantastis yang sangat mirip dengan cerita-cerita di film Hollywood. Dalam kisah ini para raja, sultan, pangeran, seorang perdana menteri dan anak tirinya, sheikhdoms Arab, dan seorang anak wanita berwajah baby-facing yang berusia dua puluhan ketika semuanya dimulai.

Aktor intelektual di balik kesepakatan itu, yang bergaul dengan aktor dan tokoh-tokoh lain, memiliki kecenderungan untuk pesta besar dan perahu yacht, selera yang terlalu tinggi, menjalankan filantropi dan dekat dengan eselon kepemimpinan politik paling atas di Malaysia. Jarahan itu besar dengan aset yang terlibat sekitar RM50 miliar (ekuivalen Rp178,12 triliun).

Ini adalah kisah pencurian dan korupsi yang terjadi secara tiba-tiba dalam puluhan miliar ringgit–mungkin yang terbesar di dunia–akibat dari keberanian yang angkuh dan arogan. Modusnya dengan cara-cara yang agak licik untuk menyedot miliaran lebih lanjut yang tidak akan pernah muncul di rekening, bahkan jika mereka diaudit, seperti obligasi salah menilai dan kelebihan untuk aset.

Kisah ini menggambarkan bagaimana mantan Perdana Menteri Najib Razak lewat 1Malaysia Development Bhd (1MDB)-nya. Kisah ini diulas dalam buku bertajuk Understanding Cross Broder Corruption and Money Laundering, The 1MDB Chronicels Exposed yang beredar di dunia maya.

Tentu saja Najib membantah berbagai tuduhan di atas, bahkan dia menuding aksi persekusi dan pembulian yang menyebabkan dirinya kalah dalam Pilihan Raya di Malaysia belum lama ini.

Korupsi lintas negara

Cerita 1MDB mencerminkan tudingan kriminalitas yang mencolok di sebuah perusahaan pemerintah di semua tingkat pemerintahan di Malaysia dengan pihak berwenang yang menyelidiki dikompromikan oleh intimidasi, transfer, penunjukan baru, dan penjelasan yang tidak dapat dijelaskan tentang proses yang jelas salah, meskipun ada banyak uang yang hilang.

Tumpuklah di atas undang-undang kerahasiaan yang digunakan untuk menekan informasi yang akan menyoroti kasus tersebut dan memberi petunjuk pada jalur akuntabilitas.

1MDB melibatkan transfer uang internasional melalui berbagai pusat pundi-pundi uang, termasuk Singapura, menggunakan perusahaan-perusahaan rahasia (special purpose vehicle—SPV) di British Virgin Islands, Kepulauan Cayman, Seychelles dan di tempat lain, dan bank-bank internasional besar seperti RBS, Deutsche Bank, Citibank, JP Morgan Chase, Standard Chartered dan UBS.

Uang hasil curian itu kemudian dicuci, menggarisbawahi merahnya keterlibatan sistem keuangan global dalam mentransfer keuntungan yang diperoleh oleh rezim korup dari negara berkembang Itu dan lebih lagi adalah kisah 1MDB, perusahaan pengembangan strategis Malaysia.

Menurut penulis buku tersebut, 1MDB didirikan dengan modal RM1 juta (ekuivalen Rp3,56 triliun) tetapi akhirnya menjadi terperosok dalam hutang sebesar RM46 miliar (ekuivalen Rp163,87 triliun) dan labirin kesepakatan yang meragukan yang menghasilkan setidaknya US$7 miliar (ekuivalen Rp99 triliun) tidak terhitung, dan klaim arbitrase sebesar US$6,5 miliar (ekuivalen Rp92,30 triliun) dari lengan pemerintah Abu Dhabi.

Setidaknya sebanyak RM40 miliar (ekuivalen Rp142,49 triliun) telah ditempatkan pada portfolio berisiko atau hilang melalui sarana yang meragukan, yang termasuk pencurian, obligasi salah harga dan kelebihan pembayaran untuk aset lainnya.

Departemen Kehakiman AS mengatakan dalam pengajuan perkara sipil bahwa lebih dari US$3,5 miliar (ekuivalen Rp49,70 triliun) telah disalahgunakan, di mana US$730 juta (ekuivalen Rp10,37 triliun) masuk ke rekening Perdana Menteri Najib Abdul Razak. Selian itu US$ 620 juta (ekuivalen Rp8,80 triliun) ditransfer kembali ke salah satu rekening asalnya.

Penulis juga menyebutkan, sebagian besar penyelewengan di layer pertama masuk ke rekening Low Taek Jho atau Jho Low, terhitung hampir tiga perempat dari dana yang digelapkan, berdasarkan angka-angka.

Obligasi salah harga

Tepatnya pada tahun 2009 ketika semuanya dimulai. Pemain pasar modal bingung dengan obligasi senilai RM5 miliar (ekuivalen Rp17,81 triliun) dari apa yang disebut dana kekayaan negara, Otoritas Investasi Terengganu (TIA).

TIA akhirnya diambil alih oleh pemerintah federal melalui Menteri Keuangan dan diganti namanya menjadi 1MDB. Obligasi itu memiliki istilah yang sangat menarik bagi investor tetapi dijamin oleh pemerintah federal. Banyak yang ingin mendapatkan bagian dari obligasi tetapi tidak dapat melakukannya. Permintaan atas obligasi itu sangat bagus atau obligasi dialihkan ke beberapa orang yang disukai yang dapat membaliknya untuk keuntungan cepat.

Awal tahun 2009, tepatnya pada akhir Februari 2009, TIA, dibentuk dengan tujuan untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi negara bagian pantai timur Terengganu berkelanjutan dan kesejahteraan rakyat dijaga.

Di antara mereka yang memainkan peran kunci adalah Sultan Terengganu, Sultan Mizan Zainal Abidin (yang juga Raja dari 2006 hingga 2011 di bawah sistem kerajaan Malaysia dirotasi di antara para sultan atau penguasa negara setiap lima tahun), kemudian Menteri Besar atau menteri utama Terengganu, Ahmad Said, pejabat Goldman Sachs dan Low Taek Jho, pembuat kesepakatan anak cilik, yang kemudian menjadi terkenal karena sejumlah alasan, paling tidak untuk perannya dalam 1MDB dan cara-cara highflying-nya.

Low diketahui dekat dengan Rosmah Mansor, istri perdana menteri Najib Abdul Razak dan pergi ke sekolah dengan anak tiri Rosmah, Riza Aziz yang mendapat US$238 juta (ekuivalen Rp3,38 triliun) dari transfer ditelusuri kembali ke dana 1MDB.

Awalnya, TIA, akan dibentuk dengan RM11 miliar (ekuivalen Rp38,79 triliun) dalam bentuk dana, RM5 miliar (ekuivalen Rp17,81 triliun) dari obligasi pemerintah yang dijamin pemerintah, dan satu lagi RM6 miliar (ekuivalen Rp21,16 triliun) dari perusahaan minyak utama yang dikuasai Petroliam Nasional Bhd (Petronas), melalui sekuritisasi royalti minyak. Rencananya adalah untuk dana yang akan dimodelkan setelah Mubadala Development Co, dana kekayaan kedaulatan Abu Dhabi.

TIA adalah dana kekayaan sovereign negara pertama di Malaysia, dan awalnya dijadwalkan untuk menetapkan patokan baru yang tinggi tentang bagaimana negara harus mengendalikan keuangannya. Segera setelah RM5 miliar pertama diterbitkan melalui jaminan obligasi federal, masalah henky pengky pun dimulai.

Baik Ahmad Said maupun pemerintah federal berseteru untuk mengendalikan dana–sementara AD/ART menyatakan bahwa TIA harus dijalankan oleh para profesional. Pada Juli 2009, pemerintah federal mengambil alih 1MDB dari Terengganu dan meletakkannya di bawah Menteri Keuangan Incorporated (Depkeu Inc). Dengan demikian, 1MDB berada di bawah kendali langsung menteri keuangan, Najib, yang juga Perdana Menteri. Ketika Najib tidak ada di papan utama, dia memimpin dewan penasehat.

Tanda pertama ketidaktepatan, obligasi salah harga di bawah TIA, dimulai pada 2009 dan diberitakan di media keuangan internasional karena harga yang sangat menarik. AmInvestment Bank menangani masalah ini. Namun, setiap pelaporan tentang IMDB (nama diubah pada bulan September 2009) di media cetak lokal sangat mengecewakan, dengan pelaporan terbatas pada media internasional terutama pada harga yang menarik bagi investor obligasi.

Banyak kemudian akan terjadi bahwa bahkan dewan 1MDB menentang masalah obligasi, mempertanyakan tingkat yang terlalu menarik yang harga obligasi terlalu rendah. Tetapi meskipun dewan menentang obligasi RM5 miliar dan petunjuk bahwa 1MDB tidak melanjutkan dengan obligasi, manajemen justru melanjutkannya.

Apa yang terjadi kemudian adalah serangkaian kesalahan yang tidak dapat dijelaskan dan penyimpangan pemerintahan yang mengejutkan, yang mungkin hanya terjadi karena keterlibatan, yang mengakibatkan kerugian oleh perusahaan melalui salah urus, kegiatan kriminal sampai miliaran ringgit.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here